广尔纳(835361):2024年第二次临时股东大会决议
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毛尚辉 6.召开情况合法合规性说明： 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数17,259,798股，占公司有表决权股份总数的 43.442%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 无 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊、张生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。 毛尚辉、伏守强、梁红萍、胡菊系连选连任。 2.议案表决结果： 普通股同意股数17,259,798股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会现提名刘学军、时祖儿为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。刘学军系连选连任。 2.议案表决结果： 普通股同意股数17,259,798股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 16日 中财网
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