中鼎恒业(836913):预计2024年日常性关联交易
北京中鼎恒业科技股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元
（二） 基本情况 1、关联方基本情况： （1）自然人 姓名：王国钧 住所：安徽省淮南市田家庵区 关联关系：公司控股股东、实际控制人 （2）自然人 姓名：李丽 住所：安徽省淮南市田家庵区 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理、持有5%以上股份的股东 2、关联交易内容： 因公司生产经营需要，公司预计 2024年度需向银行借款及授信金额不超过10,000万，公司实际控制人为公司银行借款及授信提供担保 二、 审议情况 （一） 表决和审议情况 公司于2024年7月15日召开第三届董事会第二十四次会议审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，关联董事李丽回避表决。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该事项尚需提交股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价依据 公司预计的 2024年度日常性关联交易属于正常业务及融资所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （二） 交易定价的公允性 双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 本关联交易事项为 2024年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在预计范围内、于交易发生时共同协商确定。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响 六、 备查文件目录 《北京中鼎恒业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 北京中鼎恒业科技股份有限公司 董事会 2024年7月16日 中财网
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