盐津铺子(002847):第四届董事会第十二次会议决议
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-052 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年7月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年7月16日下午15:00采取通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》； 会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2024年8月1日（星期四）下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。 《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、备查文件（以下无正文） 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024年7月17日 中财网
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