快鱼电子(838168):第三届董事会第二十二次会议决议
北京快鱼电子股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出方式发出 5.会议主持人：董事长刘庄先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年半年度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京快鱼电子股份公司第三届董事会第二十二次会议决议》 北京快鱼电子股份公司 董事会 2024年 7月 15日 中财网
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