隆源装备(835450):召开2024年第三次临时股东大会通知公告
浙江隆源装备科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 股权登记日在册的股东可通过现场投票对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2024年7月30日10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名周立峰、周立钢、吴端为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名蔡建、张兴亮为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 （二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名孙自忠、钱敏为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2024年7月30日9:00-9:30 （三）登记地点：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：亓晓青，电话：0571-69901136，传真：0571-64112858，邮编：311500，地址：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111号。 （二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会股东所有费用自理。 （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交至公司董事会。 五、备查文件目录 （一）《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （二）《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 浙江隆源装备科技股份有限公司董事会 2024年 7月 15日 中财网
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