ST中知润(872021):召开2024年第四次临时股东大会通知公告
上海中知润物联科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月30日10：00-11:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（七）会议地点 上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于向工商银行申请知识产权质押贷款的议案》 因公司生产经营和业务发展需要,公司拟将其持有的以下知识产权：一种物流仓储用高效灭虫装置（申请号：CN202322705573.1）、一种物流运输用箱体装运装置（申请号：CN202322460863.4）、一种物流箱码垛机（申请号：CN202322353546.2）、一种用于物流包装的快速贴标装置（申请号：CN202322307006.0）、一种新型便于更换轮胎的物流车（申请号： CN202321455194.5）向工商银行上海市松江支行申请知识产权质押贷款，金额人民币 300万元，期限为3月，该笔贷款将用于公司日常业务运营。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 （二）登记时间：2024年7月30日9:00-10:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：陈馨 021-37781367 （二）会议费用：与会股东费用自理 五、备查文件目录 《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 上海中知润物联科技股份有限公司董事会 2024年 7月 15日 中财网
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