天视文化(834548):第四届董事会第二次会议决议
天视文化艺术发展集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月15日 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以口头方式发出 5.会议主持人：杨闩柱先生 6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任郑兴为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需要，拟聘任郑兴为公司副总经理，并于董事会审议通过当日生效。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 天视文化艺术发展集团股份有限公司 董事会 2024年 7月 15日 中财网
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