恒利来(839773):第三届董事会第九次会议决议
厦门恒利来实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长曾焕炳 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事赖如宏因出差缺席，委托董事陈艳玲代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需要，拟转让公司持有的全资子公司厦门恒利来智能科技有限公司 100%股权给谢如丽，转让金额 0元。本次转让完成后，公司对其的持股比例为 0%，无权决定其财务和经营政策，因此不再纳入公司合并报表范围内。 谢如丽不是公司关联方，本次交易不构成关联交易，并不构成重大资产重组。本次转让的具体内容以最终签订的合同为准。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 厦门恒利来实业股份有限公司 董事会 2024年 7月 15日 中财网
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