普瑞奇(832009):第四届董事会第七次会议决议
普瑞奇科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月10日 2.会议召开地点：普瑞奇公司董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场+网络方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以邮件、电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长张叔威 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销部分股票期权》的议案 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监管指引第 6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》、公司《关于普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2022年股票期权激励计划》及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022年股票期权激励计划激励授予部分期权的 1名激励对象已离职，董事会决定注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计 150,000份；鉴于公司第一个行权期行权条件未满足，董事会决定注销其余18名激励对象第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计 510,000份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选马永清先生为第四届董事会副董事长》的议案 1.议案内容： 由于李岩先生因个人身体原因申请辞去公司副董事长职务，公司拟选举马永清先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满。 具体内容详见公司 2024 年 7月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司员工持股平台变更执行事务合伙人》的议案 1.议案内容： 根据《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021年员工持股计划》《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并经北京普瑞伯企业管理合伙企业（有限合伙）、北京普瑞仲企业管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意，李岩先生因个人身体原因不再担任北京普瑞伯企业管理合伙企业（有限合伙）、北京普瑞仲企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。同时，刘莉女士被公司董事会选派、合伙人一致同意作为两家合伙企业的普通合伙人，并担任执行事务合伙人。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届监事会第六次会议。 普瑞奇科技（北京）股份有限公司 董事会 2024年 7月 12日 中财网
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