康莱股份(830877):2024年第二次临时股东大会决议
浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张超 6.召开情况合法合规性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数41,240,793股，占公司有表决权股份总数的 67.39%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 1.议案内容： 因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国 公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》(公告编号:2021-050)及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。 2.议案表决结果： 普通股同意股数41,240,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司战略计划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。 2.议案表决结果： 普通股同意股数41,240,793股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)、《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会记录》; (二)、《浙江康莱宝体育用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 浙江康莱宝体育用品股份有限公司 董事会 2024年 7月 12日 中财网
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