耐普矿机(300818):第五届董事会第十七次会议决议
江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024年 7月 12日 15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年 7月 5日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》； 同意公司投资建设碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目，并设立全资子公司负责运营该项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》。 投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于对智利子公司增资的议案》； 同意公司以自有资金对 Naipu Maquinaria para la Mineri?a SpA（公司设立于智利的全资子公司）增加投资 3000万美元，由新加坡全资子公司作为投资路径国。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对智利子公司增资的公告》。 投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于不提前赎回“耐普转债”的议案》； 公司董事会决议本次不行使“耐普转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2024年 7月 13日至 2025年 1月 12日），如再次触发“耐普转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利，自 2025年 1月 12日后首个交易日重新计算。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“耐普转债”的公告》。 投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 4、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》； 董事会同意定于 2024年 7月 29日召开公司 2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体事项，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议； 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2024年 7月 12日 中财网
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