元聚变(830999):第四届董事会第十一次会议决议
元聚变（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出 5.会议主持人：李清龙 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据公司发展的需要，拟变更公司注册地址，修订公司章程有关内容。具体内容详见公司于 2024年 7月 12日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司注册地址变更暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 元聚变（上海）科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 12日 中财网
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