诺文科技(430745):召开2024年第三次临时股东大会通知公告
西安诺文电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东会议召开经第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024年 8月 1日召开 2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次的会议召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年8月1日9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《终止公司2023年年度权益分配实施的议案》 具体内容详见公司于2024年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《西安诺文电子科技股份有限公司关于终止2023年年度权益分配的公告》（公告编号：2024-027）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证； （4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持 股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2024年8月1日9:00 （三）登记地点：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二期 8号楼公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：：西安市高新区秦岭大道草堂七路草堂科技企业加速器二 期 8号楼公司会议室西安诺文电子科技股份有限公司 029-68064233。 （二）会议费用：股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《西安诺文电子科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 西安诺文电子科技股份有限公司董事会 2024年 7月 11日 中财网
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