钢宝股份(834429):第四届董事会第一次会议决议
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月11日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：301会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：顾平 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举顾平为公司董事长，任期与第四届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司董事长提名，聘任刘兵为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理提名，聘任吴忠明、魏宏彬、焦刚、黄寰、刘克为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 1.议案内容： 根据公司总经理提名，聘任熊正毅为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据公司董事长提名，聘任王春芳为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 董事会 2024年 7月 11日 中财网
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