文胜生物(833921):董事、监事换届公告
安徽省文胜生物工程股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 7月 10日审议并通过： 提名李文胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,442,960股，占公司股本的 52.2629%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵琳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,825,000股，占公司股本的 26.3622%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘畅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名邓莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500股，占公司股本的 0.0167%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024年7月 10日审议并通过： 提名徐恩静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.0223%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈欢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024年第一次职工代表大会于 2024年 7月 10日审议并通过： 选举王珊珊先生为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2024年 7月 10日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （四）首次任命董监高人员履历 刘畅，男，汉族，1987年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2017年 6月至今任安徽安元投资基金管理有限公司投资经理，2023年 4月至 2026年 4月任安徽银丰药业股份有限公司监事。 陈欢，男，汉族，1985年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年 6月至 2012年 5月任浙江宏盛化工有限公司技术员，2012年 7月 2012年 12月任安徽诚创项目有限公司测绘工程师，2013年 2月至 2014年 12月安徽恒创咨询公司业务经理，2015年 3月至 2015年 7月任安徽省文胜肥业有限责任公司业务经理，2015年 7月至今任安徽省文胜生物工程股份有限公司大中原事业部负责人。 王珊珊，男，汉族，1985年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010年 3月至 2010年 8月任安徽枞阳海螺水泥股份有限公司窑巡检，2010年 8月至 2012年 3月任安徽池州海螺水泥股份有限公司窑操作员，2012年 5月至 2015年 7月任安徽省文胜肥业有限责任公司研发主管，2015年 7月至今任安徽省文胜生物工程股份有限公司研发中心主任。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次董事、监事人员的变动属于到期换届正常人员变动，对公司日常生产经营不会产生不利影响。 三、备查文件 《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2024年第一次职工代表大会会议决议》 安徽省文胜生物工程股份有限公司 董事会 2024年 7月 11日 中财网
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