宏达印业(832937):第三届董事会第十一次会议决议
广东宏达印业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月10日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月30日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长陈炯达 6. 会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会拟提名陈炯垯、许少金、林玉贵、吴楚荣、陈铵林为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。陈炯垯、许少金、林玉贵、吴楚荣和陈铵林为连选连任。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，公司拟于2024年7月25日召开2024年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 广东宏达印业股份有限公司 董事会 2024年 7月 10日 中财网
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