置荟谷(872856):召开2024年第一次临时股东大会通知公告
上海置荟谷信息科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议以现场投票方式召开 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月25日上午9：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房暨关联交易的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-014号）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的《授权委托书》办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2024年7月25日上午8:30-8:50 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：曹建成 联系电话：021-64287905 邮箱：jccao@sosooffice.com 联系地址：上海市宝山区蕰川路489号7幢105B室 （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。 上海置荟谷信息科技股份有限公司董事会 2024年 7月 10日 中财网
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