宏安翔(833381):2024年第一次临时股东大会决议
山西宏安翔科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：程运宏 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数30,061,300股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，列席6人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员列席会议 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作的正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现提名程 运宏、解美娜、姚世科、寇子明、闫宏伟、程浩哲为公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自公司 2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会 届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数 30,061,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现提名贾 凯鹏、令狐涛为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数 30,061,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 山西宏安翔科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 山西宏安翔科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 10日 中财网
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