哥俩好(836618):召开2024年第二次临时股东大会通知公告
哥俩好新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采取现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月26日上午9:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 本公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》； 具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。 （二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》。 具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东本人出席会议，持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记； （2）法人股东的法定代表人出席本次会议的，持法定代表人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。 （二）登记时间：2024年7月26日9时00分至9时30分。 （三）登记地点：本公司办公楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式： （1）联系人：肇晓欢、张佳奇 （2）联系电话：024-56602177 （3）传真号码：024-56602177 （4）电子邮箱：gleihow836618@163.com （5）联系地址：抚顺市东洲区双棉路 10号 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； 《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 哥俩好新材料股份有限公司董事会 2024年 7月 10日 中财网
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