ST伊秀(835914):召开2024年第三次临时股东大会通知公告
上海伊秀餐饮管理股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2024年第三次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议召开为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024年7月26日10：00 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（七） 会议地点 上海市嘉定区江桥镇金园五路366号1幢206-5室 二、 会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 具体内容详见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止的提示性公告》。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于： （1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有管规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请； （2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议； （3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 各项手续和其他有关事项； （4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。 （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 具体内容详见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。 上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、 自然人股东持本人身份证； 2、 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印 件； 3、 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 （二） 登记时间：2024年7月25日17：30 （三） 登记地点：上海市嘉定区江桥镇金园五路366号1幢206-5室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：周敏 联系电话：13818419051 （二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。 五、 备查文件目录 （一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 董事会 2024年7月10日 中财网
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