行言科技(870195):2024年第二次临时股东大会决议
北京行言柏尚科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑培清 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数9,999,900股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席1人； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司高级管理人员郑培清、肖锵、汪笑笑列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《〈信息披露管理制度〉的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露 管理制度》。2.议案表决结果： 同意股数 9,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。三、备查文件目录 《北京行言柏尚科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 北京行言柏尚科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 10日 中财网
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