科睿特(836679):召开2024年第一次临时股东大会通知公告
科睿特软件集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月25日9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于提名程丽敏女士为公司董事的议案》 公司副董事长敖韶兵先生因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名程丽敏女士为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾彬及其一致行动人赣州博创管理咨询有限公司、程丽敏。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2024年7月25日8:30-9:00 （三）登记地点：公司证券事务部办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：唐亚京 0797-5022918 （二）联系地址：江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路 9 号章贡区软件产业孵化园研发中心楼。 （三）会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及食宿费自理。 五、备查文件目录 1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》； 科睿特软件集团股份有限公司董事会 2024年 7月 10日 中财网
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