川润股份(002272):第六届董事会第二十次会议决议
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年 7月 9日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2024年 7月 5日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于钟利钢先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会工作有序开展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司《董事会审计委员会议事规则》相关要求，选举罗丽华女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董 事 会 2024年7月10日 中财网
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