大北农(002385):第六届监事会第九次（临时）会议决议

时间：2024年07月05日 19:56:03 中财网

原标题:大北农:第六届监事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-067 北京大北农科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议于 2024年 7月 5日以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知 2024年 7月 5日以邮件方式发出。

本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》
根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删减募投项目“大北农生物农业创新园项目”并相应调减补充流动资金金额、本次募集资金总额。

1、本次发行方案调整的具体内容
（1）募集资金金额及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集资金 金额
饲料生产项目
1	年产 24万吨猪配合饲料生产线项 目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产 12万吨猪饲料加工厂建设项 目	新疆吉木 萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基 地项目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项 目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产 18万吨微生态功能性生物饲 料建设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产 45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
小计	98,480.00	72,434.57
养殖研发项目
7	大北农（玉田）生猪科学试验中心 项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00
总部创新园区建设项目
8	大北农生物农业创新园项目	北京	186,969.00	46,058.45
信息化系统升级改造项目
9	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
其他项目
10	补充流动资金	58,288.85	58,288.85
合计	361,409.15	194,296.17

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：
本次发行募集资金总额不超过128,498.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	实施地点	投资总额	拟使用募集 资金金额
饲料生产项目
1	年产 24万吨猪配合饲料生产线项目	广西钦州	12,000.00	11,439.70
2	年产 12万吨猪饲料加工厂建设项目	新疆吉木 萨尔	6,000.00	5,476.82
3	辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项 目	辽宁沈阳	10,000.00	7,400.00
4	大北农辽宁区核心科技园建设项目	辽宁沈阳	35,000.00	20,008.05
5	年产 18万吨微生态功能性生物饲料建 设项目	云南保山	10,480.00	10,110.00
6	年产 45万吨高端饲料项目	河北衡水	25,000.00	18,000.00
小计	98,480.00	72,434.57
养殖研发项目
7	大北农（玉田）生猪科学试验中心项目	河北唐山	10,000.00	9,843.00
信息化系统升级改造项目
8	信息化系统升级改造项目	北京	7,671.30	7,671.30
其他项目
9	补充流动资金	38,549.52	38,549.52
合计	154,700.82	128,498.39

注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件
1、第六届监事会第九次（临时）会议决议。


特此公告。



北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2024年 7月 6日