乐刚股份(872714):董事、高级管理人员任免公告
乐刚供应链股份有限公司董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 7月 4日审议并通过： 免去赵靓宜女士的董事会秘书，自 2024年 7月 4日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 聘任章元媛女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年 7月 4日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 免去赵靓宜女士的董事，本次任免尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 选举章元媛女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据公司经营发展需要，拟免除赵靓宜董事、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定：第三届董事会第十四次会议选举章元媛为公司董事，聘任章元媛为公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 章元媛，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年 3月至 2017年 5月任北京尚诚同力品牌管理股份有限公司助理客户经理岗位，2017年 6月至 2018年 11月任上海尚诚同力品牌管理顾问有限公司高级客户经理岗位，2021年 3月至 2023年 10月任联医汇大健康管理（上海）有限公司企划部主管岗位，2023年 10月至今担任公司运营专员一职。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《乐刚供应链股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 乐刚供应链股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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