奔月生物(873255):第二届董事会第二十三次会议决议
山东奔月生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈良 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司东营支行申请借款的议案》 1.议案内容： 公司拟向交通银行股份有限公司东营支行申请短期借款400万元（大写：人民币肆佰万元整），借款期限为12个月，陈良作为共同借款人，具体条款以实际签订的借款合同为准。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟向华夏银行股份有限公司东营分行申请借款的议案》 1.议案内容： 公司拟向华夏银行股份有限公司东营分行申请短期借款 400万元（大写：人民币肆佰万元），借款期限为 12个月，保证人：陈良、金婷婷，具体条款以实际签订的借款合同为准。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，属于公司纯受益的关联交易，豁免按照关联交易审议和披露。关联董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东奔月生物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 山东奔月生物科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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