金诺佳音(834536):第四届董事会第一次会议决议
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月4日 2.会议召开地点：大厂影视小镇会议室 3.会议召开方式：现场召开+网络视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以书面、邮件、电话等方式发出。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北 京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事谭梅女士因个人原因以通讯方式参与表决。 董事黎灶喜先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事姜肖宁先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事裴少海先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事庄海洋先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员已选举组建完成，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事推荐，现提名张岩先生为公司第四届董事会董事长候选人。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《聘任公司总经理》的议案 1.议案内容： 鉴于公司管理层已完成换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长张岩先生提名，董事会拟续聘王双胤女士担任公司总经理，任期三年。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《聘任公司财务负责人》的议案 1.议案内容： 鉴于公司管理层已完成换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟续聘郑光凛先生担任公司财务负责人，任期三年。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《聘任公司信息披露负责人》的议案 1.议案内容： 鉴于公司管理层已完成换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会续聘杜浩先生担任公司信息披露负责人，任期三年。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第一次会议决议》 北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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