京东汇(832417):第四届董事会第三次会议决议
无锡京东汇贸易股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月5日 2.会议召开地点：无锡市新吴区长江路21-1-102（创源大夏102室） 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出 5.会议主持人：俞成良 6.会议列席人员：黄尚武、陈术英、刘卫红 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《对控股孙公司减资及变更出资比例的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《对控股孙公司减资及变更出资比例的议案》（公告号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于控股孙公司更名的议案》 1.议案内容： 控股孙公司无锡亿佳汇有限公司根据市场状况及公司经营发展战略，由原无锡亿佳汇有限公司更名为无锡亿佳汇科技有限公司。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 因上述议案需经2024年第一次临时股东大会审议，现董事会商议拟于2024年7月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第四届董事会第三次会议决议 无锡京东汇贸易股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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