威骏股份(872315):第三届董事会第十四次会议决议
威骏（湖北）高新实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐琪 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 1.议案内容： 详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《威骏（湖北）高新实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 威骏（湖北）高新实业股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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