合德堂(836666):第三届董事会第十二次会议决议
合德堂控股(深圳）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电话方式发出 5.会议主持人：郑汉军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举郑汉军先生担任公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原董事长应理远先生因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举郑汉军先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 合德堂控股(深圳）股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
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