九州生态(839717):董事任免公告
江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 7月 5日审议并通过了《关于免去闵敏女士董事职务的议案》、《关于提名刘晓 东先生为第三届董事会董事的议案》。免去闵敏女士的董事职务，本次任免尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘晓东先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因工作安排，免去闵敏女士董事职务，公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司分别于 2024年 7月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 （三）新任董监高人员履历 刘晓东，性别男，出生于 1980年 9月，国籍为中国，无境外居留权。毕业于河南理工大学，本科学历，政治面貌为中共党员；2008年 7月至 2011年 9月就职于江苏世旺置业有限公司，担任工程部经理，2011年 9月至 2018年 8月就职于徐州市新盛建设控股集团有限公司，担任主管工程师，2018年 8月至 2020年 5月就职于中骏置业徐州公司，担任工程经理，2020年 5月至今，就职于徐州市文化旅游集团有限公司，现任部门经理职务。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 任免议案尚需股东大会审议。 （一）对公司生产、经营的影响： 上述人员的任免不会对公司的生产、 经营产生不利影响。 三、备查文件 江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。 江苏九州生态科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 5日 中财网
 |