国学时代(430053):第六届监事会第一次会议决议
北京国学时代文化传播股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日 以电话或微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会成员共同选举李莉女士继续担任公司监事会主席职务，任期三年，即自 2024年7月3日起至2027年6月20日止。 通过对李莉女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 北京国学时代文化传播股份有限公司 监事会 2024年7月4日 中财网
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