创烽股份(870250):2024年第四次临时股东大会决议
创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐海丽 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定， 无需经其他相关部门审批。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,854,500股，占公司有表决权股份总数的 89.7066%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于创烽供应链管理（河北）股份有限公司股票定向发行说明书》的议案 1.议案内容： 公司目前正处于快速增长阶段，为满足公司战略发展的需要，拟通过此次股票发行募集资金，补充公司流动资金，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和抗风险能力，以确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 公司拟以每股人民币 4.55元的价格向认购对象发行不超过 121万股(含本数)人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，其中认购对象以现金方式认购 121万股，预计募集资金总额不超过 5,505,500.00元(含本数)，具体内容详见《创烽供应链管理（河北）股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200人，若因后续公司股份变动导致本次股票发行后股东人数累计超过 200人，公司将根据实际情况向中国证监会申请核准程序。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案 1.议案内容： 公司拟向监事安书怡定向发行不超过 121万股，发行价格为每股 4.55 元，公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案 1.议案内容： 为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司决定设立募集资金专户，将该专户作为本次股票定向发行的认购账户。 为更好、更规范管理募集资金，公司拟授权公司董事会与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排》的议案 1.议案内容： 公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。 本次公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款》的议案 1.议案内容： 公司本次发行股票后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案 1.议案内容： 公司拟向符合投资者适当性管理要求的投资者发行股票，发行对象以现金方式认购。本次发行数量为 121万股，发行价格 4.55 元/股； 为了本次定向发行股票工作顺利进行,提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于： (1)聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务； (2)批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项文件和协议； (3)股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等； (4)股票发行变更登记工作； (5)根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修改《公司章程》相应条款等相关事宜； (6)股票发行需要办理的其他事宜； 本次股票发行授权有效期为:自 2024年第四次临时股东大会批准授权之日起十二个月。 2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,854,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 创烽供应链管理（河北）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议 创烽供应链管理（河北）股份有限公司 董事会 2024年 7月 4日 中财网
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