华联电子(872122):第三届董事会第七次会议决议
厦门华联电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 7月 4日 2.会议召开地点：厦门华联电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 6月 27日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李中煜先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事曾智斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名董事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡志刚先生、付智俊先生、李晓芸女士担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。 上述提名董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2024年 7月 19日召开 2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。 具体详见公司于 2024年 7月 4日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 厦门华联电子股份有限公司 董事会 2024年 7月 4日 中财网
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