开润股份(300577):第四届董事会第十七次会议决议
安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年7月3日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年7月4日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》 公司 2022年度利润分配方案为：公司以总股本 239,791,155股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 281,305股后的 239,509,850股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.90元（含税），共计分配股利 21,555,886.50元。股权登记日为 2023年 6月 13日，除权除息日为 2023年 6月 14日。 公司 2023年度利润分配方案为：公司以截至 2024年 3月 31日的 总股本（239,792,531股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305股）后的股本 238,211,226股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.94元（含税），共计分配股利 22,391,855.24元。股权登记日为 2024年 6月 4日，除权除息日为2024年 6月 5日。 鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定以及 2022年第四次临时股东大会的授权，同意公司 2022年限制性股票授予价格由 7.65元/股调整为 7.47元/股。 关联董事王海岗先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审议通过。 具体内容详见同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-084）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定以及2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为334,741股，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的3名授予激励对象办理归属相关事宜。 关联董事王海岗先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。 具体内容详见同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-085）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 备查文件 1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、安徽开润股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2024年7月4日 中财网
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