ST瑞祥(838514):召开2024年第四次临时股东大会通知公告
新疆瑞祥智能制造股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月19日9:30-11:30。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 新疆昌吉州昌吉市昌五路 30号工业园公司办公室二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》 根据公司业务发展需要，拟向新疆吉瑞祥科技股份有限公司采购生产设备一批，交易金额不超过人民币474万元（含税）。 具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉伟成。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为；； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为。。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。 4）出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式应包括上述内容的文件资料。 （二）登记时间：2024年7月19日8:30-9:30 （三）登记地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号工业园公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：李德萍 联系地址：新疆昌吉州昌吉市昌五路30号工业园公司办公室 邮政编码:831100 办公电话：0994-2338755 邮箱地址： lideiping@jrx.com.cn （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会 2024年 7月 4日 中财网
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