易飞国际(873192):召开2024年第一次临时股东大会通知公告
青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议的召开、程序均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。 （四）会议召开方式 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年7月22日9:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
（七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修订公司章程的议案》 因公司2023年度权益分派中涉及送红股，公司股本将从5,000,000股增加至21,000,000股，故需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容为： 1、将第五条修订为“第五条 公司注册资本为人民币2100万元整。” 2、将第十六条修订为“第十六条 公司股份总数为2100万股，全部为普通股，每股面值人民币一元。” 其他条款不做修改变动。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。 （二）登记时间：2024年7月22日8:00-9:00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：董事会秘书曲甜甜 联系电话：0532-86669527 （二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。 五、备查文件目录 《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司董事会 2024年 7月 4日 中财网
 |