瑞普电气(836297):第三届董事会第十五次会议决议
重庆瑞普电气实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月3日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长冷念波 6.会议列席人员：监事刘梅 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司2024年对控股子公司预计担保总额度的议案》 1.议案内容： 根据控股子公司江苏南瑞银龙电缆有限公司（以下简称“银龙电缆”）的经营需要，公司拟增加为银龙电缆贷款提供无偿担保的总额度，增加额度后，公司在2024年度内对银龙电缆贷款提供担保的担保余额不超过48,000万元，公司将根据银龙电缆实际贷款金额，与相关机构、公司就担保事宜签署合同。 详见公司于2024年7月4日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提请于2024年7月22日召开公司2024年第三次临时股东大会。 详见公司于2024年7月4日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 重庆瑞普电气实业股份有限公司 董事会 2024年 7月 4日 中财网
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