诚思科技(830864):第四届董事会第十一次会议决议
大连诚思科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月4日 2.会议召开地点：大连高新区黄浦路 555号 A603 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘世冰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易》议案 1.议案内容： 公司拟与股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过 550 万元人民币，用以补充公司流动资金。本次借款为无息借款，且不附加任何额外条件，具体借款额度、期限以双方实际签订的借款合同为准。 具体内容详见 2024 年 7 月 4 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上的《关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。 大连诚思科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 4日 中财网
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