广奕电子(836545):2024年第三次临时股东大会决议
上海广奕电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王作义 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数23,060,611股，占公司有表决权股份总数的 57.6516%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司信息披露事务负责人列席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名盖文莉女士为公司董事的议案》 1.议案内容 任命盖文莉女士为公司董事。 2.议案表决结果 普通股同意股数 23,060,611股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
四、备查文件目录 《上海广奕电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议》 上海广奕电子科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 3日 中财网
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