XD天保人(872779):第二届董事会第三十五次会议决议
天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月1日 2.会议召开地点：天保人力公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以邮件及电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈雁芦 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟向天津滨海新区天保小额贷款公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足控股子公司日常经营资金需求，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟科技”）拟向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请额度1000万元，年化利率9%，一年期的流动资金贷款（上述融资的具体方式、金额、利率、期限和相关的担保条款以实际签署的协议为准）。同时，公司与优盟科技的另一股东天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势科技”）根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。前述担保事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 具体内容详见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本公司控股股东天津保税区投资有限公司与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公司的全资子公司，本公司与天保小额贷款公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，关联董事陈华、丁冬回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请召开公司 2024年第三次临时股东大会审议《关于控股子公司拟向天津滨海新区天保小额贷款公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》。 具体内容详见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》 天津天保人力资源股份有限公司 董事会 2024年 7月 3日 中财网
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