测绘股份(300826):2024年第一次临时股东大会决议
南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2024年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月3日 下午14:00； （2）网络投票时间：2024年7月3日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月3日 9:15—2024年7月3日 15:00的任意时间。 4、现场会议地点：南京市建邺区创意路88号公司会议室。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：储征伟先生 7、股东出席情况：公司总股本15788.02万股（含回购股份数338.3594万股，公司有表决权的股份数为15449.6606万股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络的51.6578%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表公司有表决权的股份数为79,797,846股，占公司有表决权股份总数的51.6502%；通过网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数为11,700股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。 通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，代表公司有表决权的股份数为779,584股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。 8、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场及网络投票方式进行。 1.00、审议通过了《关于补选非独立董事候选人的议案》
2.00、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦（南京）律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2024年7月3日 中财网
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