盛视天橙(837461):第三届董事会第九次会议决议
上海盛视天橙传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月3日 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2栋5楼公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈嵩 6.会议列席人员：全体董事、监事 7.召开情况合法合规性说明： 符合《中华人民共和国公司法》、《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》 1.议案内容： 公司拟于 2024 年 7月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如 下议案：《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》, 《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 上海盛视天橙传媒股份有限公司 董事会 2024年 7月 3日 中财网
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