奥迪康(835620):第四届董事会第一次会议决议
江苏奥迪康医学科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年7月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电话方式发出 5.会议主持人：周贵徽董事长 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管成员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》 1.议案内容： 经全体董事一致同意，选举周贵徽女士为公司第四届董事会董事长，周贵徽女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司总经理》 1.议案内容： 经董事会提名，董事会审议通过聘任庄雷先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。庄雷不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举公司董事会秘书》 1.议案内容： 董事会审议通过聘任庄雷先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。庄雷不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于选举公司财务负责人》 1.议案内容： 经总经理提名，董事会审议通过聘任温艳萍女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。温艳萍不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 董事会 2024年 7月 2日 中财网
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