资博股份(832613):2024年第四次临时股东大会决议
四川资博农副产品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月24日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐刚 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数14,250,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，列席5人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司高管、财务负责人列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请贷款300万元》议案 1.议案内容： 为保证公司流动资金正常周转，特向中国银行股份有限公司申请贷款300万元。年利率3.9%，期限1年。 2.议案表决结果： 普通股同意股数14,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 四川资博农副产品股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议 四川资博农副产品股份有限公司 董事会 2024年 6月 24日 中财网
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