宁夏环境(873383):第二届董事会第十次会议决议
宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月24日 2.会议召开地点：银川市金凤区北京中路441-1号新新大厦七楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月11日以书面方式发出 5.会议主持人：陈宝林 6.会议列席人员：张延婷、陈凯、马龙 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年年度权益分派预案》 1.议案内容： 上述议案于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 上述议案于2024年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 董事会 2024年 6月 24日 中财网
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