律云股份(836670):第四届董事会第一次会议决议
上海律云健康管理股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以书面方式发出 5.会议主持人：刘巍 6.会议列席人员：高玉峰 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘巍先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任刘巍先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任陈蕾女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吴瑞清女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任朱亮先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算，与本届董事会任期相同。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海律云健康管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 上海律云健康管理股份有限公司 董事会 2024年 6月 24日 中财网
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