东联科技(832058):第四届董事会第七次会议决议
北京东联世纪科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年6月20日 2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公 司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长高云兴先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司右安门支行申请不高于 500万元综合授信业务的议案》 1.议案内容： 公司拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请不高于 500万元综合授信业务，该笔综合授信业务为两年循环贷，单笔借款期限不超过 1年。该综合授信业务由公司实际控制人高云兴及其配偶提供个人无限连带责任保证担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交 易，免于按照关联交易方式进行审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 北京东联世纪科技股份有限公司 董事会 2024年 6月 21日 中财网
 |