金利华电:独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见
金利华电气股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见 金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议 于2022年3月21日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司 2021年度下列事项进行了认真的核查，并发表事前认可和独立意见如下： 一、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 经核查，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况， 符合《公司章程》等规定，有利于维护中小股东利益。因此同意公司2021年度利 润分配预案为：公司2021年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增 股本。公司2021年度利润分配预案与《公司章程》相关规定一致。 二、关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关 法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要，并得到了有效 执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2021年度内部控制自我评价报 告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 三、关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 经核查，我们认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的制定是公司 根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序及确定依据符合 《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司2022年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案。 四、关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可和独立意见 1.事前认可意见 经董事会审计委员会提议，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券从业资格，且业务水平较强、工作经验丰富，能够胜任公司财务会 计报告审计工作，具备应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。我们同 意将该议案提交给董事会审议。 2.独立意见 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审 计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为 公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要依据。因此，我们同意 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。 五、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见 经核查，我们认为：公司及控股子公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资 金进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金管理收益，不会影响其正常生 产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 公司及控股子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 六、关于计提商誉减值准备的独立意见 经核查，我们认为：本次针对控股子公司北京央华时代文化发展有限公司计 提商誉减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值依据充分， 审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的 情况。我们同意公司对2017年2月收购北京央华时代文化发展有限公司所形成 的商誉计提商誉减值准备。 七、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见 经核查，我们认为：公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总 额不超过人民币 2 亿元综合授信额度，有利于确保公司生产经营和流动周转资 金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司以抵 押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币 2 亿元综合授信额度，申 请额度有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度 股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。 八、关于公司对外提供担保的独立意见; 经核查，我们认为：截止到2021年度报告期内，公司不存在对外担保的情 况。 独立董事：吴秋生、李德和 2022年3月21日 中财网
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