南方传媒:南方传媒第四届董事会第十三次会议相关事项独立董事独立意见
南方出版传媒股份有限公司 第 四 届董事会第十三次会议 相关 事项 独立董事 独立 意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为 南方 出版传媒股份有限公司 （以下 简称“公司”） 的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，我们对公司 第 四 届 董事会第十三次会议 相关事项进行了认真审核，并发表 如下独立意见： 一、 关于选举公司 第五届 董事会非独立董事 及独立董事 的独立意见 公司 第 四 届 董事会因任期已届满， 应 进行换届选举。经充分了解 谭君铁先生、 叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、孙泽军先生、雷鹤女士 等六 名非独立董事 候选人 及 蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士 等三名独立董事候选人 相关情况，均 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定 的董事任职资格，且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣 布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的 人员；独立董事候选人具备 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及有关规定所要求的独立性。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在 违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。 因此，我们同意 关于 上述 9 名公司 第五届 董事会 董事候选人的提名，同意将 该议案提交 公司 20 2 2 年第 一 次临时 股东大会 审议。 根据《公司章程》的规定， 为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关 规定和要求，履行董事职务。 独立董事：林毓铭、林斌、蒋冬菊 2022 年 3 月 21 日 中财网
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